全球出口管制制度及合规管理技术运用

全球出口管制制度及合规管理技术运用(多名讲师)课程介绍：

课程简介：
    鉴于近期美国商务部工业和安全局（Bureau of Industry and Security, United States Department of Commerce，以下简称“BIS”）针对中兴通讯公司签发的重新激活出口限制令。 业内和业外诸多专业合规人士及公司管理人员对了解有关出口管制的知识有了进一步更高的要求。 特别是对美国出口管制的基础知识培训有大量的业务人员需要学习掌握基本的知识需求，为此，特举办此次培训，以案例分析形式围绕“美国出口管制以及其他国家，包括中国等在内国家在出口管制方面的法规，案例以及当前业内被广泛使用的管理工具，技术等等”开展专业培训。
    美国及多国出口管制制度的了解有助于企业的合规经营。本培训课程结合主讲老师的多年相关业务的经验，重点介绍美国的出口管制制度，包括法律体系、主要制度等，日程使用管理工具， 向参加培训的人员提供系统培训及合规建议。三位主讲老师：马云，Henry Chen 和 王帅/Cole Carter他们分别来自中国和美国，都在不同的出口管制背景的公司拥有多年工作经历覆盖了企业实践和软件产品技术开发，具有丰富的实战和教学理论知识与教学技能 在他们过去多年培训，掌握了丰富的经验，获得了很高的学员评价，是业内享有较高声誉的专业人士。

课程目标：
帮助学员深刻解读美国及有关国家在出口管制制度，法规，政策；以及案例分析。
帮助学员了解当前在出口管制方面的管理技术，工具和应用；并结合案例分析。
帮助学员掌握必要的基础知识，重要风险隐患以及如何采取防范控制的必备知识。

课程大纲：

上午：9：00-11：30

Part 1：美国出口管制的基本知识（Eunice Ma）
 ◇ 出口管制介绍
 ◇ 美国出口管制法律基础
 ◇ EAR
 ◇ 出口许可证
 ◇ 出口与再出口，视同出口
 ◇ 最终用途与最终用户管制
 ◇ 法律后果
 ◇ 制裁与禁运
茶歇10分钟

上午：11:40-12:40

Part 2：美国、欧洲和亚洲出口管制（Eunice Ma）
一、美国、欧洲出口管制体系异同
二、亚洲主要国家的出口管制体系
 ◇ 马来西亚
 ◇ 新加坡
 ◇ 香港
 ◇ 泰国
 ◇ 菲律宾
 ◇ 印度
Part 3：中国的出口管制（Eunice Ma）
 ◇ 现行法律
 ◇ 管制清单
 ◇ 出口许可证
 ◇ 更改中的出口管制法

午餐1小时

下午：13:40-14:40

Part 4：美国贸易出口管制合规（Henry Chen）
一、出口管制
 ◇ 商业出口管制
 ◇ 国防贸易控制（国际武器禁运条例）
二、贸易与经济制裁
三、 “红旗法则”与筛选客户
四、反抵制法
 ◇ 记录保存
 ◇ 处罚

下午：14:40-15:40

Part 5：合规管理体系建设（Henry Chen）
 ◇ 什么是合规？
 ◇ 案例学习
本土合规实践情况
如何建立合规管理体系
茶歇10分钟

下午：15:50-16:50

Part 6： 出口管制工具和技术 Export Control Tool and Technology（Cole Carter）

下午：16:50-17:20

Part 7： 圆桌讨论 Pannel discussion（Eunice Ma , Henry Chen and Steve Tian）

讲师介绍：

马云/Eunice Ma
跨国公司亚太区贸易合规高级经理。长期专注对全球出口管制法律法规的研究，多年高科技行业出口管制贸易合规经验。

陈立彤/Henry Chen
陈立彤律师，北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、纽约大学法学硕士、华东政法大学法学硕士、中国律师、美国纽约州律师、全国企业合规委员会专家委员会成员、国际标准组织《ISO19600合规管理体系--指南》中国代表团成员、国际标准组织《ISO19600合规管理体系--指南》起草委员会（PC271）成员、《合规管理体系》中国国家标准起草工作组副组长；入选国际标准组织ISO技术委员会TC309中国代表团成员参与《ISO37001反贿赂管理体系》工作、全国律协反垄断委员会委员、财新“竞争与垄断”专栏作家、The Compliance Reviews 主编、香港国际仲裁中心仲裁员、香港国际仲裁中心编辑顾问委员会成员、新加坡调解中心调解员。
曾担任福特汽车公司亚太合规总监，期间领导并处理有关各项合规业务的开展并参与建设福特汽车公司的合规管理体系；帮助中国最大的央企之一建设全球合规管理体系建设；为全球最大的搜索引擎公司的无人汽车项目提供法律服务；为众多的国际国内大公司提供合规法律服务。发表Possible Impacts of Dodd-Frank on U.S. Companies Doing Business in China; When Commission Amounts to Bribery: Toyota Faces Possible Sanctions in China, Practical China Tax and Finance Strategies, 《美国股市总动员：美国证券市场监管新的发展》等文章。著有《商业贿赂风险管理》一书。

王帅/ Cole Carter
目前供职于赢腾规信公司/Integration Point（一家专注于海关及国际贸易合规系统软件的领先公司） 在系统解决方案部门担任职务， 擅长为客户提供符合业务场景要求的解决方案，并配合当前复杂多变的各种业务需求，提供客户化的系统方案设计。在他过去工作经历中，深入参与了多项复杂项目的实施，尤其是拥有美国的外国自由贸易区的丰富项目经验。

授课形式：
知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

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